За незаконную реализацию ГСМ и отмывание денег в Атырау осуждены предприниматель и его пособник, сообщает пресс-служба управления профилактической работы и контроля СЭР ДГД по Атырауской области.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Службы экономических расследований департамента государственных доходов по Атырауской области было установлено, что предприниматель и его пособник А. с 2016 года по август 2017 года занимались реализацией ГСМ на территории города Атырау, Атырауской и Мангистауской областей. Делали это в крупном размере без документов, подтверждающих законность происхождения ГСМ. При этом за этот период не оплачивались налоги, а часть денежных средств, поступивших от реализации ГСМ, использовалась на собственные нужды. Кроме того, в целях легализации денежных средств, нажитых преступным путем, одним из фигурантов дела было произведено погашение задолженности по кредиту в один из банков страны на сумму 1 139 461,93 тенге.
По данному факту возбужденные уголовные дела по результатам досудебной проверки окончены производством и направлены в суд. Приговором суда №2 города Атырау предприниматели признаны виновными в совершении преступлений: реализации нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения, отмывании денег, полученных преступным путем. Им назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно и конфискации легализованного имущества.
Виктор СУТЯГИН
