Цуй Цуньде заключил от имени ТОО «Монтаж-01» фиктивную сделку с компанией Beijing True Fortune International Trading Co., LTD.
В Атырау директор ТОО пытался вывести более 1 млрд тенге (2,9 млн долларов) в Китай, сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу.
«Уроженец КНР Цуй Цуньде заключил от имени атырауского филиала ТОО «Монтаж-01» фиктивную сделку на оказание технических консультационных услуг по «Строительству интегрированного газохимического комплекса» с компанией Beijing True Fortune International Trading Co., LTD. При этом консультационные услуги не были востребованы и не оказаны», рассказали в ведомстве.
Услуги Цуй Цуньде оценил в 2,9 млн долларов (более 1,2 млрд тенге). Действия мужчины были пресечены, его оштрафовали на 1,3 млн тенге.
Источник: informburo.kz
