Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу еще раз предупредило об участившихся случаях вовлечения людей в масштабные преступные схемы с использованием их банковских карт для легализации преступного дохода.
По данным ведомства, желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать дроперами, не осознавая, что их втягивают в преступные схемы. Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми.
Согласно проведенному АФМ анализу, 30 тысяч банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге. Участие в таких схемах может обернуться серьёзными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание.
Согласно последним исследованиям, проведенным АФМ, в группу риска входят люди с финансовыми трудностями: безработные, студенты и представители уязвимых групп населения, которые могут стать дроперами, преследуя легкий и быстрый заработок.
Как сообщили «ПК» в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в Атырау случаев, когда местные жители становились дроперами, не выявлено. Во всяком случае, пока нет таких фактов. Но никто не может дать гарантий, что их вообще не будет.
А вот в Астане и Караганде студенты, а также пенсионерка из Темиртау участвовали в качестве дроперов в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине. Только через их счета было отмыто более 100 млн тенге. Тогда как общий оборот по данному наркошопу составил более 2 млрд тенге. В другом случае использовалась карта 20-летнего студента из Алматы, на счет которого поступило почти 22,5 млн тенге от более 900 лиц. Суммы переводов от 7,5 тыс. до 15 тыс. тенге соответствуют стоимости разовых доз наркотических средств. Впоследствии эти деньги выведены на криптокошельки злоумышленников.
– Когда вам предлагают переводить деньги за вознаграждение, диалог ведется только онлайн, и вы не знаете гражданина или компанию, которые обещают вам легкий заработок, рекомендуем проявлять бдительность, чтобы не втянуть себя в преступную схему, – посоветовали в пресс-службе АФМ РК. – Если вы столкнулись с такими предложениями, прекратите все контакты с мошенниками, не переводите деньги. Сообщите о мошенничестве в соответствующие органы, которые помогут вам разобраться в ситуации.
Подготовила Светлана НОВАК
Фото: gov.kz
