Сотрудники Агентства финансового мониторинга завершили расследование 68 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом более 20 млрд тенге. Пока удалось возместить свыше 13 млрд тенге.
Об этом шла речь в ходе вебинара по правовой культуре и повышению финансовой грамотности в рамках эстафеты «Тәртіпті өзіңнен баста!», организованного онлайн АФМ совместно с Министерством высшего образования и науки для более 100 вузов страны.
В пресс-службе АФМ сообщили, что в ходе встречи отмечалось о внедрении в Агентстве спецпроекта «Противодействие финансовым пирамидам». Только с начала нынешнего года в интернет-пространстве выявлено 47 финпирамид. По ним установлено и закрыто почти 300 чатов в социальных сетях, где состояло около 2 млн участников – потенциальных вкладчиков.
В результате проведенного анализа соцсетей на блокировку направлено более 11,7 тыс. ссылок на сайты с признаками финпирамид.
Какие основные признаки, на которые необходимо обратить внимание при инвестировании средств? Это обещания высокой прибыли без рисков и усилий; обязательное привлечение новых клиентов; активная реклама в интернете; компания не имеет регистрации в РК или зарегистрирована недавно. Должно насторожить то, что нет юридического сопровождения (отсутствует договор, либо он составлен без обязательств сторон), и когда вклады принимают наличными деньгами, криптой либо через платежные системы в обход банков.
Стоит добавить, что в Агентстве запущен Telegram-бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
– Если кто-то столкнулся с деятельностью финансовой пирамиды, нужно обратиться в департамент экономических расследований, – предупредили в пресс-службе АФМ РК.
В ведомстве призвали всех быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Светлана НОВАК
Фото: gradyent.ru
