В Атырауской области увеличилось число фактов создания финансовых пирамид. Если в прошлом году было зарегистрировано одно уголовное дело, то за прошедшее время нынешнего 2025-го уже три. Атыраусцы по-прежнему попадаются на заманчивые посулы получить быструю прибыль. Почему?
Руководитель управления департамента экономических расследований по Атырауской области Бекболат Анесов довел до сведения «ПК», что возбужденное в 2024-м по признакам финансовой пирамиды уголовное дело было передано по территориальности, а в нынешнем году ведется предварительное расследование по трем уголовным делам. Подробности в ведомстве пока не раскрывают.
Важно отметить, что созданием финансовых пирамид не гнушаются люди разного возраста – молодые и не очень, мужчины и женщины.
В Атырау дама пенсионного возраста вместе с группой лиц по предварительному сговору (с человеком, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство) создала филиал финансовой пирамиды. Для привлечения вкладчиков организаторша арендовала офис, где развесила рекламные баннеры, и каждый день начала завлекать людей через социальные сети. Когда вкладчики поняли, что их обвели вокруг пальца, подняли шум. Уголовное дело о создании и руководстве финпирамидой группой лиц по предварительному сговору дошло до разбирательства в городском суде №2. Там и выяснилось, что она привлекла в компанию 19 человек и обокрала их на общую сумму свыше 108 млн тенге, из которых на стадии следствия возместила 93 млн тенге. Вина 68-летней подсудимой была полностью доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключением экономической экспертизы, заключением специалиста, фото- и видеоматериалами, говорится в пресс-релизе суда №2. Прокурор просил для подсудимой шесть лет лишения свободы. Женщина обратилась с призывом оправдать ее за отсутствием в действиях состава уголовного правонарушения. Показателен тот момент, что 18 потерпевших (кроме одного из них) в связи с возмещением причиненного ущерба хотели, чтобы ей назначили наказание, не связанное с лишением свободы. В итоге приговором суда она была признана виновной, назначено пять лет лишения свободы. Не сможет мошенница занимать руководящие должности в финансовых, коммерческих и некоммерческих организациях в течение семи лет. А с учетом ее пенсионного возраста и частичного возмещения причиненного ущерба суд, применив статью 63 УК, назначил наказание условно.
Обещания «золотых» гор
К слову, недавно прошло сообщение Агентства по финансовому мониторингу, что при координации Генеральной прокуратуры Республики Казахстан пресечена деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana». Организация маскировалась под потребительский кооператив, и туда были привлечены десятки тысяч человек. По данным пресс-службы АФМ, следствием было установлено, что организаторы пирамиды во главе с неким Туганбаевым привлекли от 86 тыс. человек 12,4 млрд тенге. Всем им обещали доход до 30% ежемесячно. В пресс-службе пояснили, что в действительности реального бизнеса не существовало, выплаты шли за счёт вложений новых участников, и в результате 3,8 млрд тенге незаконно присвоены Туганбаевым и его подельниками. Они вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что в Алматы есть производство строительных материалов, швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом «Asar Baspana». А с декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало падать, организаторы распространили ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Фактически автомашины приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников Туганбаева. А когда разоблачение пирамиды стало неизбежным, 8 февраля 2025 года Руслан дал указание перевести сайт «Asar Baspana» в технический режим для сокрытия следов преступной деятельности. В ходе следствия серверные данные были восстановлены. Оказалось, что из 15,5 тысячи вкладчиков, достигших уровня «Gold», квартира предоставлена лишь одному. По программе «Platina» из 15 тысяч претендентов машина досталась также только одному вкладчику.
В пресс-службе напомнили, что 9 февраля 2025 года проведены обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта. По результатам изъяты 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его приближённых. Кроме того, в Актау у его брата изъято 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива. Арестованы и ограничены счета на сумму более 1,2 млрд тенге. 11 февраля 2025 года судом в отношении Туганбаева и его подельника была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается.
Не скрыться
В нашей стране с 2017 по 2020 годы действовала финансовая пирамида «QI-Trade», в которой незаконно присвоили денежные средства свыше 4,7 тысячи вкладчиков на общую сумму около 15 млрд тенге. Часть «пирамидчиков» преступной группы уже осуждена к различным видам наказания, еще один фигурант после совершения преступления скрылся, он объявлен в международный розыск. И вот Генеральной прокуратурой Казахстана из Кыргызской Республики он был экстрадирован для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамидой в составе транснациональной организованной группы. Находясь в розыске, подозреваемый совершил убийство на территории Кыргызстана, за что был осужден кыргызским судом. По запросу нашей Генпрокуратуры он выдан на время и после привлечения к уголовной ответственности и осуждения за создание и руководство финансовой пирамидой будет возвращен в Кыргызскую Республику. Таким образом, фигуранта будет ожидать наказание за преступление, совершенное на территории Казахстана, после отбытия наказания на территории соседнего государства. За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание – лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Ранее Генпрокуратура Казахстана экстрадировала двух участников данной преступной группы из России и Польши, которые осуждены к различным срокам лишения свободы.
Признак афёры
Генеральная прокуратура Казахстана опубликовала еще и данные об основных признаках финансовой пирамиды, а также предостережения, чтобы не стать их жертвой.
Как можно быстро распознать пирамиду? Ее основные признаки таковы: отсутствие лицензии или учетной регистрации компании; агрессивное продвижение в средствах массовой информации; неопределенность в описании сферы деятельности организации; навязывание условий для приобретения товаров или услуг. А какие выражения используют в финансовых пирамидах? «Высокоприбыльный бизнес», «гарантированный доход», «высокодоходный онлайн-проект», «онлайн-заработок», «инновационный проект».
Создание финансовой пирамиды влечет за собой уголовную ответственность. Согласно статье 217 Уголовного кодекса, за это предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества, а также пожизненное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. За рекламу финансовой пирамиды предусматривается штраф – до 2 000 месячных расчетных показателей, исправительные работы, общественные работы до 600 часов, ограничение свободы до двух лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.
Чтобы избежать негативных последствий и не потерять свои денежные средства, в Генпрокуратуре настоятельно рекомендуют не участвовать в сомнительных финансовых схемах. При возникновении подозрений надо немедленно обратиться в правоохранительные органы по месту жительства, Агентство по финансовому мониторингу, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.
И не стоит вестись на красивые слоганы создателей «пирамид»: «Спешите заработать!», «Не упустите свой шанс!», «Избавим от задолженности», «Инвестируйте сегодня!», «Вам отказали в банке? Мы поможем!»… Обдурят в два счета.
Светлана НОВАК
