В 10 регионах страны расследуются дела в отношении организаторов финансовой пирамиды «Eolus». Атырау — не исключение.
Как сообщили в пресс-службе АФМ РК, уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды под видом компании «Eolus» расследуются в 10 регионах страны.
— Дела заведены в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях, области Абай и Жетису, а также в городах Алматы, Астана и Шымкент. Для увеличения количества вкладчиков организаторы вовлекли в преступную деятельность гражданку, которая зарегистрировала ТОО «ENERGY EOLUS QAZAQSTAN» с целью создания видимости существования «Eolus» в стране, — проинформировали в пресс-службе Агентства финансового мониторинга Республики Казахстан. — При инвестировании средств вкладчики получали от 2,5 до 3,5% процентов ежедневно с накоплением необходимой суммы для вывода денег.
При вовлечении нового пользователя выплачивалось разовое денежное вознаграждение в размере 10% от суммы вложения, а также 4% от ежедневного дохода нового пользователя в течение года. Таким образом, сумма вознаграждения могла составлять до 3000% годовых.
Представитель в Казахстане принимала денежные средства на свой счет в банке второго уровня, после чего осуществляла перевод на криптобиржу, затем производила конвертацию и через криптокошелек переводила на свой счет на платформе «energyeolus.top».
Общее число привлеченных граждан составляет не менее 3 000 человек, из которых 1 773 гражданина подали заявление о причинении имущественного вреда на сумму 259 млн тенге.
— АФМ предупреждает, что создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Если вы стали жертвой финансовой пирамиды, просим обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания, — пояснили в ведомстве.
Контакты территориальных департаментов доступны по ссылке:
Светлана НОВАК
