Агентство по финансовому мониторингу разработало концепцию развития сферы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма на 2022-2026 годы
В частности, предусматривается создание национального координатора по возврату активов, в компетенцию которого войдут разработка политики по возврату активов, формирование необходимой для ее реализации правовой основы, а также развитие международного сотрудничества в данной сфере.
Как отмечается, создание национального координатора по возврату активов будет стимулировать доверие и близость между юрисдикциями Казахстана и большинства развитых стран, где такие подразделения уже функционируют.
Кроме того, это станет логическим продолжением введения ответственности за необоснованное обогащение, которая предусмотрена в рамках реализации концепции антикоррупционной политики.
Следующим шагом по мониторингу оттока капитала и информированию об этом руководства страны и правительства станет совместная работа заинтересованных государственных органов по противодействию нелегальному выводу капитала.
Вопросы вывода преступных доходов за рубеж будут рассматриваться в рамках национальной оценки рисков с принятием соответствующих корректирующих мер.
Также планируется разработать методику расчета объема незаконных финансовых потоков с дальнейшим внедрением их регулярного мониторинга.
Комплекс предлагаемых мер в рамках концепции нацелен на сокращение совершения подозрительных операций, оттока капитала и других незаконных действий, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 13 апреля.
