В Атырауской области растет количество преступлений, связанных с мошенничеством. С начала этого года в органах полиции зарегистрировано 10 фактов – это только когда мошенничество было в особо крупном размере.
По данным департамента полиции Атырауской области например, в декабре в департамент с заявлениями обратились свыше 40 жителей области, пожаловавшись на мошеннические действия со стороны директора одного из ТОО. Вид деятельности ТОО связан с вложениями денежных средств (активы) с ежемесячной процентной ставкой. Потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму около 300 миллионов тенге. И заявления в отношении этого ТОО продолжают поступать.
В связи с этим сотрудники полиции призывают граждан быть осторожными, чтобы не попасть в ловушки финансовых пирамид.
«Как правило, такие организации, позиционируя себя как инвестиционные предприятия, часто покупают акции и облигации, обещая инвестировать в высокопроизводительное строительство, ювелирные изделия. Финансовая пирамида – это мошенническая схема получения дохода. Вам предлагают очень высокие процентные ставки, гарантированный доход и просят активно привлекать знакомых и друзей для заработка таким образом. Будьте осторожны, ваша инвестиционная компания, которую вы считаете успешной, может быть обычной финансовой пирамидой. Особенность финансовой пирамиды в обещаниях быстрого и лёгкого заработка. Также признаки финансовой пирамиды следующие:
— необходимость внесения больших сумм денежных средств;
— высокий интерес к инвестициям, обещание быстрого возврата;
— чтобы получить выплату, нужно привлечь больше знакомых, которые тоже должны вложить свои деньги;
— компания зарегистрирована накануне сбора средств, у неё минимальный уставной капитал и единственный учредитель (проверить регистрацию можно на сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов РК через сервис «Поиск налогоплательщиков»).
— активная реклама в социальных сетях, различные презентации, розыгрыши призов, подарки, поездки, листовки, массовая рассылка по электронной почте;
— компания может называть себя «микрофинансовой организацией», «кредитным бюро», «программой по борьбе с долгами», «центром финансовых услуг» с рекламными слоганами вроде: «Вам отказали в банке? Мы поможем!» «Мы рефинансируем ваш кредит!» «Избавься от долгов!»
— они принимают наличные или используют различные системы интернет-платежей и переводов без использования специальных счетов компании в банках.
Что делать, если вы находитесь в сети финансовой пирамиды?
1) ещё раз убедитесь, что это «финансовая пирамида» по вышеописанным признакам;
2) если вы уверены в этом и хотите вернуть свои средства, имейте в виду, что это будет нелегко;
3) если пирамида ещё действует, подайте заявление в компанию с требованием вернуть деньги и сообщите в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела, если деньги вам не вернули.
4) если вы обратились с заявлением в правоохранительные органы, сообщите об этом мошенникам – шансы на возврат денег возрастут.
Среди жертв финансовых пирамид немало граждан, потерявших много средств и имущества. Многие, смирившись с потерей денег, не принимают никаких мер – это способствует тому, что мошенники продолжают обманывать людей. Поэтому, не сидите молча, действуйте и защищайте свои права!» — сообщила в полиции.
