Финансовая полиция Атырауской области выявила ряд фактов преднамеренного и ложного банкротства. Ущерб государству составил свыше 135 млн тенге.
Информационно-аналитическим отделом департамента финансовой полиции Атырауской области для предотвращения на ранней стадии данного вида преступлений аналитическим путем с использованием доступных информационных источников и сведений государственных органов установлены 11 «рисковых» предприятий, которыми в преддверии преднамеренного банкротства заблаговременно отчуждено движимое и недвижимое имущество путем дарения, продажи, безвозмездной передачи.
— По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлено 4 факта преднамеренного и ложного банкротства (статья 216 УК РК), ущерб государству составил свыше 135 млн тенге, — проинформировала пресс-секретарь ДБЭКП (финансовая полиция) по Атырауской области Алтынай Мухтарова.
К примеру, расследуется уголовное дело в отношении директора ТОО «ШАДТ-Атырау» гр. Е., который, своевременно не погасив задолженность перед бюджетом, преднамеренно создал неплатежеспособность коммерческой организации и привел к ее банкротству, тем самым, причинив ущерб государству на сумму 113 млн тенге.
Кроме того, в рамках профилактики и предупреждения на ранней стадии преступления данной категории департаментом инициировано проведение на постоянной основе совместных профилактических мероприятий с участием представителей ДБЭКП, налогового департамента и департамента комитета по работе с несостоятельными должниками региона, которые способствуют взаимообмену информацией, необходимой для своевременного выявления преступлений. В результате проведенной аналитической, профилактической и оперативно-розыскной работы наблюдается положительный результат в части предупреждения, выявления и пресечения преднамеренного, ложного банкротства предприятий Атырауской области, доводит до сведения пресс-служба финансовой полиции региона.
