В прошлом году финансовая полиция выявила почти 450 преступлений, связанных с теневой экономикой и коррупцией. О наиболее характерных преступлениях шла речь в департаменте по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Атырауской области.
Заместитель начальника данного силового ведомства Куаныш Ержанович АБЛЕЗОВ привел не только конкретные цифры, но и примеры.
Оперативно-служебная деятельность финансовой полиции нацелена на противодействие «теневой» экономике, защиту прав граждан и государства, поддержку субъектов малого и среднего бизнеса. Огромное внимание оказывалось возмещению причиненного ущерба и реализации государственной программы борьбы с коррупцией. В 2010 году департаментом выявлено 447 преступлений. В суд направлено 404 уголовных дела. Государству и гражданам возмещено более 7 млрд тенге.
— Органы финпола занимают принципиальную позицию в поддержке и защите законных интересов предпринимателей от неправомерного вмешательства в их деятельность, — подчеркнул Куаныш Аблезов. — Несмотря на истечение срока моратория на проверки субъектов малого и среднего бизнеса, по приказу председателя Агентства личный состав департамента продолжает работать в прежних условиях моратория. Проверки субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются лишь в случаях, связанных со здоровьем населения, незаконным оборотом лекарственных препаратов и продуктов питания.
Заместитель начальника привел данные о преступлениях.
Расследуется уголовное дело в отношении одного из работников инспекции финансового контроля Атырауской области. Тот потребовал от представителя ТОО взятку — 3 млн тенге. Это была плата за вынесение заключения в его пользу по результатам проведенной проверки капитального ремонта средней школы Каракул Кызылкогинского района Атырауской области. 4 декабря 2010 года работника инспекции взяли в момент получения взятки в сумме 500 тысяч тенге и 10 тысяч долларов США. Окончательные результаты расследования Куаныш Ержанович пообещал довести до общественности позже.
Он остановился также на теме природных ресурсов, играющих важную экономическую и социальную роль.
24 ноября прошлого года сотрудники финпола задержали одного из руководителей ТОО, который реализовал свежемороженую рыбу осетровых пород весом 647 кг и черную икру весом 5 кг. При осмотре офиса предприятия был обнаружен цех по кустарному производству икры рыбы осетровых пород и сам продукт весом 22 кг 500гр. в жестяной таре емкостью 500 гр. с надписью «Russian Caviar malossol Astrakhan», куски копченой рыбы осетровых пород. Также на промышленной базе данного предприятия нашли 569 кг рыбы осетровых пород и 40 кг копченого балыка.
— В ходе доследственной проверки задержанный, заведомо зная об уголовной ответственности, с целью избежания конфискации имущества совершил отчуждение имущества предприятия своему сотруднику, — проинформировал Куаныш Аблезов.- Из показаний последнего следует, что сделка носила формальный характер.
Проведенной аудиторской проверкой установлено, что фигурантом этого дела в период 2008-2010 годов сверхлимита было выловлено и реализовано рыб осетровых пород в количестве 40 тонн, рыб частиковых пород — 1 300 тонн. Предварительная сумма ущерба составила свыше 300 миллионов тенге.
В настоящее время в отношении руководителя ТОО возбуждены три уголовных дела, он арестован.
Департаментом выявлено 253 преступления в сфере экономической деятельности.
С начала нынешнего года по фактам лжепредпринимательства заведено 20 уголовных дел. Данными преступлениями государству причинен ущерб — свыше 1 млрд тенге, из которых пока возмещено 450 млн тенге.
Например, осуждены к 3 годам лишения свободы с конфискацией имущества директор ТОО «Нурай Курылыс Атырау» Б.Купешова, директор ТОО «Жагалау» Ж.Аренов, директор ТОО «Атыраусервисхимтрубкомплект» Е.Амиров, которые создали лжепредприятия и обналичивали денежные средства.
Наибольший ущерб государству причиняется по преступлениям, связанным с сокрытием налогов. Департаментом выявлено 47 фактов уклонения от уплаты налогов различными предприятиями. К примеру, направлено в суд уголовное дело в отношении директора компании недропользователя ТОО «Булан», который обвиняется в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 3,8 млрд тенге. На сегодняшний день ущерб государству возмещен в полном объеме.
Осуждены к различным срокам наказания — от 1 года до 4 лет лишения свободы — О.Гуфельд, С.Ли, О.Ашрятов, М.Сергазина, Н.Пономарева. Они создали лжепредприятия ТОО «Алтыншаш», «Кайыршак» «Атырау Бутор Строй», уклонились от уплаты налогов на сумму более 500 млн тенге. А сделали это с помощью поддельных документов и счетов созданных лжепредприятий.
Борьба с коррупцией является одним из главных приоритетов в деятельности органов финансовой полиции. Для реализации мероприятий по борьбе с коррупцией финполом формируется комплексный, системный подход, состоящий из глубокого анализа общего состояния отраслей экономики региона, проведения целенаправленной работы, процессуального обеспечения и дальнейшего расследования уголовного дела.
В 2010 году выявлено 95 коррупционных преступлений. Направлены в суд уголовные дела по 76 коррупционным преступлениям, по которым государству причинен ущерб 274 млн тенге, возмещено 265 млн тенге. Осуждено 49 должностных лиц. Анализ возбужденных коррупционных уголовных дел свидетельствует, что чаще всего преступления совершаются в сфере строительства государственных объектов — 14, социальной защиты населения – 12 и образования — 7.
Полицейскими расследуется уголовное дело в отношении бывшего руководства департамента миграции по Атырауской области, которые подозреваются в хищении и злоупотреблении служебными полномочиями. По фиктивным документам перечислялись единовременные пособия для оралманов гражданам Республики Узбекистан. Сумма составила более 4 млн тенге.
— В ходе следствия установлено, что руководством данного департамента фиктивно оформлены документы о присвоении статуса оралмана на лиц, прибывших и не прибывших в Казахстан, на основании чего выданы денежные квоты для переселения на историческую родину и их социальную защиту, — рассказал Куаныш Аблезов.- Следствие по делу продолжается.
По 5 лет лишения свободы получили главный бухгалтер городской поликлиники №2 А.Кенжахметова и кассир данного учреждения А.Губайдуллина. В период с января по декабрь 2009 года, подделав подпись нескольких сотрудников поликлиники, они присвоили их заработную плату на сумму более 2 млн тенге.
Выявлены также случаи незаконного участия в предпринимательской деятельности должностных лиц государственных органов.
К 3 годам лишения свободы осужден аким Миялинского сельского округа М.Даулетьяров. С сентября по декабрь 2009 года он предоставлял льготы, преимущества и покровительство в виде неоднократного признания победителем конкурса, проведенного акиматом Миялинского сельского округа, по государственным закупам ТОО «А и Ф Иншаат», директором которого является его близкий родственник.
Особое внимание департаментом уделяется выявлению и пресечению преступлений, связанных с хищениями и нецелевым использованием бюджетных средств.
Часто используемые способы хищения денежных средств — это завышение объемов выполненных работ при составлении и подписании акта приёмки выполненных работ, или подписание акта приемки за фактически невыполненные работы.
К примеру, привлечен к уголовной ответственности аким Уильского сельского округа Т.Тапаев и заведующая детским садом «Оримтал» Г.Сенгалиева. Они незаконно подписали акт приемки при строительстве детского сада «Оримтал» в Уильском сельском округе, хотя возведение объекта было выполнено не в полном объеме.
Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего акима Махамбетского сельского округа и начальника районного отдела культуры и развития языков, которые незаконно вынесли решение о признании победителем конкурса по государственным закупкам на поставку музыкального оборудования.
В 2010 году выявлено 18 фактов взяточничества.
К 3 годам лишения свободы осужден ведущий специалист департамента Комитета технического регулирования и метрологии по Атырауской области Д.Дилдабаев. Его задержали при получении взятки в сумме 40 тыс.тенге от заместителя директора одного из ТОО города Атырау, чтобы его не привлекали к административной ответственности по выявленным в ходе проверки нарушениям.
— Борьба с коррупцией на всех уровнях будет продолжена и в нынешнем году, — подчеркнули в финансовой полиции. И призвали атыраусцев проявить в этом отношении активную гражданскую позицию.
— Каждый гражданин нашей страны может оставить сообщение об известных ему фактах проявления коррупции, позвонив по единому телефону доверия органов финансовой полиции «144».
Светлана НОВАК
