В областном департаменте по борьбе с экономической и коррупционной преступностью прошел брифинг для представителей средств массовой информации, на котором представители финпола рассказали об итогах работы за десять месяцев нынешнего года. Причем выступление заместителя начальника данного департамента Куаныша Аблезова изобиловало конкретными примерами из расследуемых или законченных производством уголовных дел.
Как сообщил Куаныш Аблезов, департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Атырауской области проводится работа по обеспечению экономической безопасности, законных прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности в регионе. А противодействие системной коррупции является приоритетом в деятельности департамента. Итак, за 10 месяцев 2010 года было выявлено 412 преступлений, в том числе 233 — в сфере экономики и финансов, 88 – коррупционного характера. Принятыми мерами возмещено 7 млрд. тенге ущерба, причиненного преступлениями.
Финполом уделяется усиленное внимание выявлению и пресечению преступлений, связанных с хищениями и нецелевым использованием бюджетных средств, выделенных на строительство, довел до сведения Куаныш Ержанович. Ведь хищения бюджетных средств в сфере строительства социальных объектов наносят огромный ущерб государству.
Так, департаментом возбужден ряд уголовных дел по фактам хищения бюджетных средств. В основном огромные суммы государственных денежных средств похищаются недобросовестными предпринимателями.
-Направлено в суд уголовное дело в отношении директора ТОО “Зодиак”, которая, подделав официальные документы о выполнении работ по объекту «Строительство памятника погибшим воинам-интернационалистам Атырауской области”, похитила бюджетные средства на общую сумму свыше 9 млн. тенге, — проинформировал Куаныш Аблезов.
В суде рассматривается уголовное дело в отношении директора ТОО “К. Б. Р.”. Выиграв тендер государственных закупок по строительству детского сада в поселке Гелог-2 г. Атырау, он похитил бюджетные средства на сумму 46 млн.тенге.
За аналогичное преступление к уголовной ответственности привлекается директор ТОО “Сыйлы и К”, похитивший 62 млн.тенге, предназначенные для строительства детского сада в селе Атырау Атырауского сельского округа.
В последние годы в части экономических преступлений наиболее крупный ущерб государству наносит деятельность лжепредприятий, специализирующихся на незаконном “обналичивании” денежных средств в обход уплаты налогов и других обязательных платежей. Департаментом пресечена деятельность организованной преступной группы, члены которой зарегистрировали на подставных лиц, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность ряд фирм, впоследствии, занимаясь обналичиванием денежных средств, уклонялись от уплаты налогов в крупном размере и легализовали незаконно добытые денежные средства. Причиненный государству ущерб составляет более 175 млн. тенге.
Сотрудниками финпола была ликвидирована деятельность устойчивой преступной группы под руководством Ф.Азарян. Преступная группа специализировалась на оказании незаконных услуг по обналичиванию денежных средств. В состав группы входило 7 активных членов, которыми для обналичивания денежных средств было зарегистрировано на себя и подставных лиц 10 лжефирм. Сумма ущерба государству составила свыше 206 млн. тенге. Приговором суда Азарян осужден к 7 годам лишения свободы, остальные члены группы приговорены к различным срокам лишения свободы.
Оперативно-следственная практика органов финансовой полиции показывает, что большинство фактов уклонения от уплаты налогов совершается путем внесения искаженных данных в налоговую декларацию. В частности, привлекается к уголовной ответственности директор компании недропользователя ТОО “Булан”, который обвиняется в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму 3 млрд. 827 млн. тенге. На сегодняшний день принятыми мерами ущерб государству возмещен в полном объеме.
По данным К.Аблезова, окончено производством уголовное дело и в отношении руководителей сервисной компании недропользователя “Шлюмберже Лоджелко Инк” по фактам уклонения от уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет на сумму 822 млн. тенге. Ущерб государству также возмещен полностью.
Департаментом проводится работа по защите прав граждан, ставших жертвами мошенников. Предан суду директор туристической фирмы “Zhannat Travel Multi Service”. Путем обмана и злоупотребления доверием людей, он реализовал им фиктивные туристические путевки в Турцию. Сумма причиненного потерпевшим ущерба составила свыше 5 млн. тенге. С санкции суда директор фирмы арестован.
Осуждена главный специалист отделения одного из банков г.Кульсары М.Сатыбалдиева, похитившая денежные средства с депозитных счетов 22 клиентов данного банка. Ущерб потянул на сумму свыше 39 млн. тенге. Она осуждена к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в банковской сфере. Исполнение наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.
Аналогичное преступление совершено в Курмангазинском районе начальником Центра банковского обслуживания одного из банков второго уровня Б.А. Путем незаконных банковских операций она похитила денежные средства юридических лиц на общую сумму 43 млн. тенге. Уголовное дело рассматривается в суде.
Из выявленных 88 коррупционных преступлений, в суд направлено 78 уголовных дел, по ним осуждено 39 виновных лиц.
Например, окончено расследованием уголовное дело по фактам служебного подлога и злоупотребления служебными полномочиями в отношении одного из акимов поселковых округов. Он внес в протокол комиссии ложные сведения о том, что 3 человека работают преподавателями в школе, включил их в список для получения земельных участков вне очереди.
К трем годам лишения свободы осужден бывший директор КГП «Жылыой су» К.Даулетов, с января по июль месяцы 2009 года с помощью подделки официальных документов, совершивший хищение денежных средств предприятий в крупном размере на сумму 1 млн. 700 тыс.тенге.
По сообщению Куаныша Аблезова, осужден также бывший заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог и пассажирского транспорта акимата Макатского района У.Жугумбаев. Заключив договор с ТОО на поставку и монтаж котельного оборудования и капитальный ремонт системы отопления в пос. Байчонас Макатского района, зная, что работа выполнена подрядчиком не в полном объеме, а оборудование поставлено по завышенной стоимости, он подписал акт приемки, чем растратил бюджетные средства на сумму свыше 29 млн. тенге. Приговором районного суда Жугумбаев признан виновным в халатности и приговорен к штрафу в размере 150 МРП.
Расследуется уголовное дело в отношении ответственных лиц департамента комитета по миграции Атырауской области. Они подозреваются в злоупотреблении служебными полномочиями — по фиктивным документам были перечислены единовременные пособия для оралманов гражданам Республики Узбекистан в сумме почти 3 млн.тенге. По делу ведется расследование, о его результатах Куаныш Аблезов пообещал проинформировать журналистов.
А 28 октября нынешнего года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий с поличным при получении взятки в сумме 20 тысяч тенге за беспрепятственный провоз багажа, прибывшего из Турции, был задержан главный специалист таможенного поста “Ауежай Атырау”. Расследование также продолжается.
Финполом выявлены коррупционные преступления, имеющие признаки системности. К примеру, заведено уголовное дело в отношении одного из руководителей Атырауской областной территориальной инспекции лесного и охотничьего хозяйства. В период с мая по июль 2010 года он неоднократно получал взятки по 10 тысяч тенге за ускорение процесса оформления и выдачи охотничьих удостоверений. Уголовное дело уже ушло в суд.
Заместитель начальника областной финансовой полиции Куаныш Аблезов также ответил на вопросы журналистов.
