Разработан проект критериев отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности.
Так, критерием отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, является получение одним физическим лицом в течение 3 последовательных календарных месяцев от 100 и более разных лиц денежных средств на текущий банковский счет.
Также разработаны правила передачи банками сведений по таким операциям в Комитет государственных доходов МФ РК.
