В Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ) рассказали, как финансировался терроризм через платежные организации. Расследование агентства выявило факты систематических переводов денег на зарубежные QIWI-кошельки боевиков, находящихся в Сирии, передает Zakon.kz.
В ведомстве отметили, что высокая функциональность и значительный рост использования новых платежных систем и услуг создает угрозы в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Платежные организации относятся к новым уязвимым направлениям и могут использоваться при сборе и переводе денежных средств, как в противоправной, так и в террористической деятельности. Большинство из этих инструментов доступны в любой точке мира и используются для оперативного и своевременного перевода денежных средств. Применение таких инструментов в социальных сетях открывает доступ к более широкому кругу потенциальных спонсоров и клиентов (покупателей) нелегальных товаров, а также осуществлению сборов денежных средств для финансирования терроризма.
Пресс-служба АФМ РК
Доказательством этому послужило расследование Агентства по финансовому мониторингу в отношении физического лица, которое на системной основе переводило деньги на зарубежные QIWI-кошельки боевиков, находящихся на территории Сирии.
Первичная информация о подозрительных операциях данного гражданина поступила от самого QIWI, что позволило правоохранительным органам оперативно среагировать и ликвидировать схему финансирования терроризма.
Пресс-служба АФМ РК
Отмечается, что платежные организации используются для приобретения наркотических и психотропных веществ. Так, агентством было установлено, что гражданин Казахстана рекламировал наркотические вещества в социальных сетях и принимал платежи через платежные терминалы.
