Сотрудники департамента финансовой полиции по Атырауской области расследовали уголовное дело в отношении директора ТОО «МКО Диас-2007» по фактам присвоения и растраты вверенного чужого имущества и легализации имущества, приобретенного незаконным путем.
Директор, умышленно создавая заведомо положительный образ ТОО «МКО Диас-2007», как реально действующего хозяйствующего субъекта, имеющего активы для дальнейшего развития, кредитования и возврата заемных средств, обратился в АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» за получением кредита. Получив там кредит на сумму 20 млн тенге для дальнейшего микрокредитования физических лиц из числа сельского населения Курмангазинского района, директор с целью присвоения вверенного ему чужого имущества составил фиктивные договора о предоставлении микрокредита в отношении 36 человек. Их общая сумма составила 12,6 млн тенге. Эти деньги впоследствии присвоил себе.
Кроме того, он предоставил кредит 8 заемщикам без надлежащего оформления и 22 заемщикам с надлежащим оформлением кредитной документации на общую сумму 7,2 млн тенге. Поступающие денежные средства от заемщиков в качестве погашения задолженности руководитель ТОО, не перечисляя их в АО «Фонд ФПСХ», израсходовал на личные нужды. Он погасил свою задолженность по полученному в 2007 году целевому кредиту в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», а также совершал другие финансовые операции.
5 марта 2012 года приговором Курмангазинского районного суда Атырауской области директора признали виновным в присвоении, или растрате вверенного чужого имущества, и легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем. Его осудили на 6 лет лишения свободы с конфискацией лично принадлежащего ему имущества и лишением права заниматься деятельностью по предоставлению микрокредита сроком на 3 года. Приговор в законную силу пока не вступил.
Алтынай МУХТАРОВА,
пресс-служба ДБЭКП
(финансовой полиции)
по Атырауской области
